Lage meldingsbereidheid makelaars bij ongebruikelijke transacties
12 mei 2020
De Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft daarom onderzoek gedaan naar de factoren die de meldingsbereidheid van makelaars beïnvloeden en heeft bekeken wat de mogelijkheden zijn om de meldingsbereidheid te vergroten.
De belangrijkste conclusies:
Kennistekort hindert meldingsbereidheid
Uit interviews is de indruk ontstaan dat makelaars niet altijd goed op de hoogte zijn van de meldplicht.
Lees verder op de website van Accountancy van morgen.
