Bedrijven die diensten aanbieden voor het omwisselen en bewaren van crypto’s staan vanaf 10 januari 2020 onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Crypto’s (virtuele munten, zoals de bitcoin) zijn kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit.

Cryptobedrijven moeten zich melden en laten registreren bij de toezichthouder. DNB wil bedrijven in beeld hebben die handelen in crypto’s, die ze wisselen of bewaarportemonnees, ‘wallets’ geheten, hebben.

Ook dienen de bestuurders en sommige aandeelhouders van die bedrijven getoetst te worden. De bedrijven moeten aantonen dat ze goed ingericht zijn op het traceren van witwassen en terrorismefinanciering en dus weten wie hun klanten zijn en wat de herkomst van het geld is.

Lees verder op de website van de NOS.